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福建省闽发铝业第二届监事会2012年靠前次临时会议公告

【铝道】证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司第二届监事会2012年靠前次临时会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、监事会会议召开情况

1.福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第二届监事会2012年靠前次临时烘干炉会议通知以电子邮件及的方式于2012年11月9日向各监事发出。

2.本次监事会会议于2012年11月13日以现场方式在公司9楼会议室召开。板式换热器

3.本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4.本次监事会会议由监2、实验台布局事会主席陈敏先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

《福建省闽发铝业股份有限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充柳州流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券》。

三、备查文件

1.公司第二届监事会2012年靠前次临时会议决议。”

福建省闽发铝业股份有限公司监事会

2012年11月13日

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