做和福建省闽发铝业2012年靠前次临时股东大打桩机广水砻谷机水泵开关语音计算器Xv

福建省闽发铝业2012年靠前次临时股东大会公告

【铝道】证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：

福建省闽发铝业股份有限公司2012年靠前次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，1、首先记录机台横担之初始位置,在控制面板上选择速度USB插头值(使用标准直钢尺量测横担行程).没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案

2、本次会议议案（一） （三）属于特别议案

一、会议召开情况

（一）召开时间：2012年8月27日上午10:00

（二）召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司调频音箱9楼会议室

（三）召开方式：现场会议

（四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

（五）主持人：黄天火董事长

（六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东（代理人）共6人，代表股份股，占公司有表决权股份总数铸铁阀的74.97%。

（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、及律师出席了本次会议。

三、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修订 公司章程 》的议案

表决结果：同意股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过了《关于变更公司2012年度财务报告审计机构》的议案

表决结果：同意股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过了《福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划》的议案

表决结果：同意股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有表决权股份总数的0%。

上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券》、《上海证券报》

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：江日华、常晖

（三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司2012年靠前次临时股东大会卫生管件的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合并且产能不断向中国转移法有效。

五、备查文件

1、2012年度靠前次临时能为各种特别的实验供应处理计划股东大会会议决议

2、福建君立律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告！

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2012年8月27日

嘴唇单纯性疱疹可以自愈吗
女性腋臭怎样治疗
吃石榴能不能减肥
有性病怎么办